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证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-001
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现骨子的真的、准确和完好，莫得畸形
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配领导：
股票代码：002049 股票简称：紫光国微
可转债代码：127038 可转债简称：国微转债
转股价钱：东谈主民币 97.51 元/股
转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
把柄《深圳证券来往所股票上市司法》、《深圳证券来往所上市公司自律监
管劝诱第 15 号--可退换公司债券》的相关章程，紫光国芯微电子股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可退换公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公拓荒行了 1，500 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 15 亿元。经深圳证券来往所“深证上2021673 号”文喜悦，公司 15 亿元可
退换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
把柄相关章程和《紫光国芯微电子股份有限公司公拓荒行可退换公司债券募
集评释书》的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
“国微转债”的起始转股价钱为东谈主民币 137.78 元/股。
日。
把柄公司 2021 年度鼓励大会决议，公司履行了 2021 年年度利润分配决策：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606，863，738 股为基数，向合座鼓励每 10 股派
，同期，以成本公积金向合座鼓励每 10 股转增
股价钱作念相应援救，援救前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，援救后转
股价钱为 98.18 元/股，援救后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
收效。具体骨子详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于“国微转债”转股价钱援救的公告》。
把柄公司2023年度鼓励大会决议，公司履行了2023年年度利润分配决策：以
公 司 2024 年 6 月 21 日 总 股 本 849，620，545 股 剔 除 已 回 购 股 份 6，396，000 股 后 的
职权分拨按公司总股本折算的每股现款红利为0.6748809元/股。把柄可退换公司
债券转股价钱援救的相关要求，
“国微转债”的转股价钱作念相应援救，援救前“国
微转债”的转股价钱为98.18元/股，援救后转股价钱为97.51元/股，援救后的转股
价钱自2024年6月24日（除权除息日）起收效。具体骨子详见公司于2024年6月17
日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于
“国微转债”转股价钱援救的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
为 953 股。司法 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 1，492，163，300 元
（14，921，633 张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 数目（股） 数目（股） 比例%
一、限售条件畅通股/
非畅通股
高管锁定股 149，850 0.02% 0 149，850 0.02%
二、无穷售条件畅通股 849，472，052 99.98% 953 849，473，005 99.98%
三、总股本 849，621，902 100.00% 953 849，622，855 100.00%
三、其他
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司投资者操办电话 010-56757310 进
行揣摸。
四、备查文献
微”《刊行东谈主股本结构表》；
债”《刊行东谈主股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
