（原标题：西部矿业第八届董事会第十六次会议有规画公告）伊人在线

西部矿业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2025年1月6日以通信情景召开，应出席董事6东谈主，实质出席6东谈主。会议审议通过以下议案：

咬一口兔娘 裸舞 礼聘王伟先生为公司董事会文书及财务精采东谈主，任期与本届董事会疏浚。 制订公司《市值处置轨制》，旨在加强市值处置职责，援助公司及推动权力。 审议通过2025年度瞻望平日关联来回事项，与西部矿业集团有限公司过甚下属公司瞻望发生44.76亿元，与西宁荒芜钢股份有限公司过甚下属公司瞻望发生2.39亿元，所有47.15亿元，较上年减少10.27%，并将该议案提请2025年第一次临时推动大会审议。 审议通过控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度瞻望平日关联来回额为120.96亿元，较上年加多0.04亿元，也将提请2025年第一次临时推动大会审议。 提名王伟先生为公司第八届董事会非孤苦董事候选东谈主，如获批准，任期与本届董事会疏浚。 决定于2025年1月22日召开2025年第一次临时推动大会，审议需提交推动大会审议批准的事项。

特此公告。

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